Kripto para üniteleri yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin (BTC), günün birinci saatlerinde 17.000 doları aşmayı başardı. Fakat ekosistem için kritik değere sahip Binance soruşturması ile ilgili değerli bir gelişme yaşandı.
Washington Post tarafınca paylaşılan bir habere göre ABD’de devam eden soruşturmaya yönelik, kimi hedge fonlar, yani yatırım şirketleri mahkemeye çağrıldı. Habere bakılırsa federal savcılar, Binance ve hedge fonları içindeki alakayı incelemek istiyor.
Haberdeki anonim iki kaynağın aktardığına nazaran bu münasebet ile son aylarda kimi kuruluşlar, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme celbi aldı.
Yetkilerin bu son atağındaki temel gaye, dev kripto para borsası Binance ile bu yatırım şirketleri içindeki süreçleri incelemek.
Bilindiği üzere Binance, 2018 yılından bu yana ABD’de soruşturma altında. Savcılar, en yüksek hacimli kripto para borsasının kara para aklama ile bağlı süreçler gerçekleştirmiş olabildiğinden şüpheleniyor. Binance’in yaptırım ihlalleri ve kara para aklama iletimi yapmış olabileceği belirtiliyor.
Binance Uzun Müddettir Soruşturma Altında
2018 yılında ABD’de Binance’in kimlik doğrulama uygulamaları, yetkili kurumlar tarafınca yetersiz bulundu. Kuruluşlar, kabahat ile iltisaklı bireylerin bu niçinle kara para aklama maddelerini ihlal edip etmediğini araştırıyor.
ABD’de Banka Saklılığı Yasası, kripto para borsalarının Hazine Bakanlığına kaydolmasını ve Kara Para Aklamayı Tedbire (AML) düzenlemelerine uymasını kural koşuyor.
Binance ise son senelerda düzenlemelere ahenk sağlamak için ağır efor sarf ediyor. Dev borsa, 2022 yılında güvenlilik ve uyumluluk ile ilgilenen çalışan sayısını %500 artırdı.
Ayrıca bilhassa ABD’de, bahse yönelik bilgi sahibi kıymetli şahısları danışman olarak gorevlendirdi. Son olarak dev borsa, geçtiğimiz hafta Sertifikalı Yaptırım Uzmanları Derneğine (ACSS) katıldı. Bu iştirak ile borsanın çalışanlarının düzenlemeler ve yaptırımlar konusunda eğitileceği belirtiliyor.
Bunun yanı sıra Binance, yakın periyotta Chamber of Digital Commerce isimli kıymetli kripto para topluluğuna katıldı. ABD’de kripto para ekosistemi üzerinde lobicilik faaliyetleri yürüten kuruluş; vergi, kara para aklama ve token’ler hakkında olumlu düzenlemeler için siyaset yürütüyor. Dapper, Bitpay, Ripple, Circle üzere kripto para kuruluşları da toplulukta yer alıyor.
Bu makale birinci vakit içinderda BeInCrypto üzerinde yayımlanmıştır.
Washington Post tarafınca paylaşılan bir habere göre ABD’de devam eden soruşturmaya yönelik, kimi hedge fonlar, yani yatırım şirketleri mahkemeye çağrıldı. Habere bakılırsa federal savcılar, Binance ve hedge fonları içindeki alakayı incelemek istiyor.
Haberdeki anonim iki kaynağın aktardığına nazaran bu münasebet ile son aylarda kimi kuruluşlar, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme celbi aldı.
Yetkilerin bu son atağındaki temel gaye, dev kripto para borsası Binance ile bu yatırım şirketleri içindeki süreçleri incelemek.
Bilindiği üzere Binance, 2018 yılından bu yana ABD’de soruşturma altında. Savcılar, en yüksek hacimli kripto para borsasının kara para aklama ile bağlı süreçler gerçekleştirmiş olabildiğinden şüpheleniyor. Binance’in yaptırım ihlalleri ve kara para aklama iletimi yapmış olabileceği belirtiliyor.
Binance Uzun Müddettir Soruşturma Altında
2018 yılında ABD’de Binance’in kimlik doğrulama uygulamaları, yetkili kurumlar tarafınca yetersiz bulundu. Kuruluşlar, kabahat ile iltisaklı bireylerin bu niçinle kara para aklama maddelerini ihlal edip etmediğini araştırıyor.
ABD’de Banka Saklılığı Yasası, kripto para borsalarının Hazine Bakanlığına kaydolmasını ve Kara Para Aklamayı Tedbire (AML) düzenlemelerine uymasını kural koşuyor.
Binance ise son senelerda düzenlemelere ahenk sağlamak için ağır efor sarf ediyor. Dev borsa, 2022 yılında güvenlilik ve uyumluluk ile ilgilenen çalışan sayısını %500 artırdı.
Ayrıca bilhassa ABD’de, bahse yönelik bilgi sahibi kıymetli şahısları danışman olarak gorevlendirdi. Son olarak dev borsa, geçtiğimiz hafta Sertifikalı Yaptırım Uzmanları Derneğine (ACSS) katıldı. Bu iştirak ile borsanın çalışanlarının düzenlemeler ve yaptırımlar konusunda eğitileceği belirtiliyor.
Bunun yanı sıra Binance, yakın periyotta Chamber of Digital Commerce isimli kıymetli kripto para topluluğuna katıldı. ABD’de kripto para ekosistemi üzerinde lobicilik faaliyetleri yürüten kuruluş; vergi, kara para aklama ve token’ler hakkında olumlu düzenlemeler için siyaset yürütüyor. Dapper, Bitpay, Ripple, Circle üzere kripto para kuruluşları da toplulukta yer alıyor.
Bu makale birinci vakit içinderda BeInCrypto üzerinde yayımlanmıştır.